金沙澳门官网4166发布银行业金融机构法人名单 (截至2019年12月底)

金沙澳门官网4166发布银行业金融机构法人名单 (截至2019年12月底)

2020-04-27

近日,金沙澳门官网4166官网发布银行业金融机构法人名单(截至2019年12月底)。截至2019月12月末,银行业金融机构法人4607家,较2019年6月公布的4597家,增加10家。 截至2019年12月末,4607家银行业金融机构法人包括:开发性金融机构1家、住房储蓄银行1家、政策性银行2家、国有大型商业银行6家、股份制商业...

反洗钱常识

反洗钱常识

2019-04-30

如何防范票据信用风险?“敬畏”风险!

如何防范票据信用风险?“敬畏”风险!

2019-01-04

在经济结构优化升级、经济发展驱动力转变为创新与区域平衡发展的背景下,我国商业汇票市场增长速度将趋于平缓,商业汇票也在融资信贷市场结构化调整中将发挥更大的作用,但近几年来各种票贩子倒买倒卖现象滋生不断,给票据市场的健康发展及资本市场的有序进展产生了恶性循环的阻力,比如广发银行9.3亿元票据案...

常见的洗钱渠道有哪些?

常见的洗钱渠道有哪些?

2018-07-31

洗钱渠道主要有: 1、现金走私; 2、将大额现金分散存入银行; 3、向现金流量高的行业投资; 4、购置流动性较强的商品; 5、匿名存款或购买不记名有价金融证券; 6、制造显失公平的进出口贸易; 7、注册皮包企业,虚拟贸易; 8、设立外...

金融常识国民读本PDF版

金融常识国民读本PDF版

2018-07-31

第一篇 开启金融之门 货币:开启金融之门的“钥匙” 货币:金融机构家族的“老大哥” 货币:证券市场:风云变幻的“大舞台” 保险:同舟共济渡难关 家庭理财:管好您的钱袋 第二篇 打理金融生活 走进银行:享受便捷的现代生活 投资...

反洗钱的法律法规主要有哪些?

反洗钱的法律法规主要有哪些?

2018-07-31

我国目前涉及反洗钱内容的法律法规主要有三个层次: 一是1997年和2001年修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行为的处罚;第三个层次是部门规章,即中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定,两...

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